Trois banques suisses sanctionnées pour leur gestion fonds douteux du clan Ben Ali

HSBC Private Bank, Union Bancaire Privée (UBP) et EFG ont été épinglés par à l'Autorité fédérale de surveillance des banques suisses (FINMA) pour leur gestion des comptes suisses de proches du président déchu Ben Ali, a indiqué la la télévision publique suisse (RTS), qui a eu accès à des documents confidentiels de la FINMA.

Dans ces documents, la FINMA explique que ces banques ont "gravement enfreint le droit de la surveillance".

En conséquence, EFG devra s'acquitter de 40 000 euros et UBP de 30 000 euros pour "frais de procédure". C'est HSBC Private Bank qui a reçu la sanction la plus sévère, selon la RTS: la FINMA lui impose un versement de 71 000 euros de frais de procédure et l'interdiction d'ouvrir des comptes pour des personnes politiquement exposées (PPE) pendant trois ans. En outre, la FINMA lui ordonne de mettre à plat ses processus internes de surveillance avec un superviseur externe.

Rappelons que la Suisse a bloqué début 2011 à titre conservatoire les fonds déposés par Ben Ali, soit environ 60 millions de francs suisses.