Blanchiment d'argent en Tunisie: 249 déclarations de suspicions en 2013

Quelque 249 «déclarations de suspicion» ont été déposées par des banques, des sociétés d'assurances portant sur des affaires de blanchiment d'argent, dont les premiers responsables sont des personnes politiquement exposées, a affirmé Mme Habiba Ben Salem, représentante de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Intervenant, lors d'un séminaire sur « la lutte contre le blanchiment d'argent en Tunisie », la responsable a ajouté que sur ces 249 déclarations, 119 ont été transférées à la justice, dont 58 ont donné lieu à un gel des avoirs des personnes impliquées.

Mme Ben Salem a expliqué que, depuis la révolution à nos jours, un total de 1000 dossiers de soupçon de blanchiment ont été déposés, dont plus de la moitié (566) ont été enregistrés en 2011 et ont concerné principalement les proches du président déchu.